Ley de Inmigración
Llega el aviso. Su centro regional ha sido cancelado por USCIS.
Para la mayoría de los inversionistas EB-5, esa sentencia desencadena pánico inmediato. Has puesto 800,000 dólares o más en esta inversión. Llevas años esperando tu tarjeta verde. Y ahora la organización que patrocinó toda su petición ya no existe a los ojos del gobierno de Estados Unidos.
Antes de asumir lo peor, detente. El panorama legal para los inversionistas EB-5 en esta situación cambió significativamente en 2022 —y para los inversionistas de buena fe que no hicieron nada malo, el camino a seguir no está necesariamente cerrado. Pero es estrecho, es sensible al tiempo y requiere una comprensión clara de exactamente dónde se encuentra.
En este artículo, quiero guiarlo a través de lo que realmente significa una terminación de un centro regional, cómo la Ley de Reforma e Integridad EB-5 de 2022 cambió las reglas y qué debería estar haciendo ahora mismo dependiendo de cuándo presentó su petición. Esta no es una situación en la que leer una visión general y esperar lo mejor sea una estrategia sólida. Pero el conocimiento es un poderoso primer paso.
Para entender las implicaciones, ayuda a entender la estructura del programa EB-5 en sí.
El Programa de Inversionistas Inmigrantes EB-5 permite a los extranjeros obtener una tarjeta verde estadounidense al realizar una inversión calificada que cree empleos estadounidenses. La mayoría de los inversionistas EB-5 hacen esto a través de un centro regional designado por USCIS, una entidad aprobada por el gobierno que aúna el capital de los inversionistas en proyectos comerciales específicos, como desarrollos inmobiliarios, hoteles o proyectos de infraestructura.
Los centros regionales sirven como la columna vertebral administrativa de la mayoría de las inversiones EB-5. Ellos patrocinan la petición, administran la documentación de creación de empleo y mantienen su propia posición con USCIS. Cuando un centro regional pierde esa posición, por rescisión, crea un problema legal para cada inversionista asociado con él.
Bajo las reglas que existían antes de 2022, la terminación de un centro regional era esencialmente fatal para cualquier petición de inversionista pendiente. USCIS lo trató como un “cambio material”, lo que significa que su petición subyacente ya no cumplía con los requisitos de elegibilidad. Las peticiones pendientes I-526 serían denegadas. Las solicitudes de visa de inmigrante en proceso podrían ser detenidas. Fue, en los términos más contundentes, un revés grave y a menudo irrecuperable.
¿Por qué se dan por terminados los centros regionales? Las razones más comunes incluyen la falta de pago de la tarifa anual del Fondo de Integridad EB-5, un requisito introducido por la ley de reforma de 2022, así como el fraude, la tergiversación, la falta de mantenimiento de un proyecto de inversión viable u otras fallas en el cumplimiento. El motivo de la terminación, como verá, importa enormemente para lo que suceda a continuación.
En marzo de 2022, el Congreso aprobó la Ley de Reforma e Integridad EB-5 (RIA) como parte de un paquete de gasto federal más amplio. La RIA reformó el programa EB-5 de manera radical: nuevos montos mínimos de inversión, nuevas reglas de creación de empleos, nuevos formularios de presentación y un conjunto considerablemente ampliado de requisitos de cumplimiento para los centros regionales.
Pero para los inversionistas atrapados en una terminación de un centro regional, el cambio más consecuente en la RIA se encuentra en la Sección M: las protecciones a inversionistas de buena fe bajo la sección 203 (b) (5) (M) del INA.
Antes de la RIA, los inversionistas estaban en gran medida a merced de la conducta de su centro regional. Si el centro regional fallaba, los inversionistas fracasaban con él —aunque no hubieran hecho absolutamente nada malo. El RIA cambió eso. Por primera vez, el Congreso reconoció explícitamente que los inversionistas inocentes no deberían perder automáticamente sus beneficios migratorios debido a la mala conducta o falla administrativa de otra persona.
La Sección M crea un marco que permite a los inversionistas de buena fe conservar potencialmente su elegibilidad, o enmendar sus peticiones para restaurarla, incluso después de la terminación de un centro regional. USCIS ha confirmado que estas protecciones se aplican tanto a los inversionistas anteriores a la RIA (aquellos que presentaron el Formulario I-526 antes de la promulgación de la RIA) como a los inversionistas posteriores a la RIA (aquellos que presentaron el Formulario I-526E después de abril de 2022), aunque las reglas específicas difieren significativamente para cada grupo.
Comprender en qué categoría se encuentra es el primer paso más importante después de recibir un aviso de terminación.
Si presentó su petición del Formulario I-526 antes de que se promulgó la RIA en marzo de 2022, es un inversionista anterior a la RIA. Esta distinción es importante porque USCIS le ha extendido las protecciones de buena fe de la Sección M y, al mismo tiempo, las aplica a través del marco de elegibilidad que existía cuando presentó la solicitud originalmente.
El escenario más favorable: rescisión por impago de la cuota del Fondo de Integridad.
Cuando un centro regional es rescindido únicamente porque no pagó la tarifa anual del Fondo de Integridad EB-5 —un nuevo requisito administrativo que no existía cuando presentó su petición original—, USCIS ha indicado que los funcionarios generalmente pueden determinar, caso por caso, que un inversionista previo a la RIA continúa siendo elegible para ser clasificado como inversionista inmigrante. En este escenario, USCIS generalmente no tratará la terminación como un cambio material que afecte su elegibilidad continua.
¿Qué significa eso prácticamente? Significa que puede continuar procesando su aprobación de petición I-526, su visa de inmigrante o solicitud de ajuste de estatus y, en última instancia, su petición I-829 para eliminar condiciones, todo sin necesidad de volver a relacionarse con un nuevo centro regional o hacer una nueva inversión. Su caso avanza sobre la base de la inversión subyacente y la creación de empleo del proyecto original.
Se trata de una protección importante. Para muchos inversionistas anteriores a la RIA, una terminación de la cuota sin pago, por frustrante y perturbadora que sea, no necesariamente descarrila el proceso de la tarjeta verde.
Cuando los inversionistas previos a la RIA aún enfrentan un riesgo real de elegibilidad.
El panorama cambia cuando la terminación del centro regional está ligada a algo más sustantivo que un pago de cuotas faltado. Si la terminación refleja problemas subyacentes con el proyecto (fraude, tergiversación, falta de creación del número necesario de puestos de trabajo o colapso del proyecto de inversión en sí), es posible que los inversores anteriores a la RIA no estén aislados de las consecuencias.
La orientación de USCIS es clara al respecto: si el proyecto de inversión de capital subyacente ha fracasado, o si solo creará menos empleos de los requeridos, los inversionistas generalmente no seguirán siendo elegibles basándose únicamente en la terminación. En esas situaciones, los inversionistas anteriores a la RIA pueden necesitar ejercer las protecciones de la Sección M modificando sus peticiones, ya sea reasociándose con un nuevo centro regional aprobado o realizando una inversión que califique en una nueva empresa comercial.
Plazos y opciones de respuesta.
Una vez que USCIS proporciona una notificación formal de terminación, los inversionistas anteriores a la RIA generalmente tienen 183 días para responder (194 días si están en el extranjero). Por lo general, el aviso presentará opciones: notificar a USCIS que su petición continúa cumpliendo con los requisitos de elegibilidad tal como está, o presentar una petición enmendada que demuestre que se ha reasociado con un nuevo centro regional o realizado una nueva inversión que califica.
Si no responde dentro de la fecha límite, USCIS procederá con la adjudicación bajo la Opción 1, tratando su petición como si continuara cumpliendo con los requisitos de elegibilidad, lo que puede o no beneficiarlo dependiendo de los detalles de su caso.
Una vulnerabilidad legal que vale la pena marcar.
Aquí hay un matiz importante que quiero plantear directamente. USCIS ha limitado las protecciones de la Sección M a las terminaciones de centros regionales que ocurrieron después del paso de la RIA en marzo de 2022. Si su centro regional fue cancelado antes de marzo de 2022, USCIS ha indicado que no puede confiar en la Sección M.
La justificación señalada es que aplicar la Sección M de manera prospectiva evita preocupaciones de retroactividad. No obstante, analistas legales han señalado que este razonamiento puede ser vulnerable a impugnación. Un verdadero análisis de retroactividad generalmente depende de si aplicar una ley hacia atrás dañaría a alguien o le despojaría de un derecho investido. Extender nuevas protecciones a los inversionistas no los perjudicaría, sino que los beneficiaría. Si su centro regional fue dado de baja antes de marzo de 2022, este es un tema que vale la pena discutir con un abogado EB-5 calificado, porque la posición de USCIS sobre este punto no ha sido probada en la corte de inmigración o la corte federal.
Si presentó el Formulario I-526E después de la promulgación de la RIA, es un inversionista posterior a la RIA. La buena noticia es que tiene acceso al marco completo de la Sección M. La noticia más exigente es que el camino para retener la elegibilidad después de la terminación de un centro regional es más prescriptivo.
Los inversionistas posteriores a la RIA están sujetos a un requisito de que los inversionistas anteriores a la RIA no lo estén: debe permanecer asociado con una solicitud de proyecto aprobada bajo INA 203 (b) (5) (F), presentada mediante el Formulario I-956F. Esto significa que cuando su centro regional termina, su petición no se limita a continuar como antes. Es necesario tomar medidas afirmativas para restablecer la asociación requerida.
Dos caminos para conservar la elegibilidad.
USCIS ha delineado dos formas para que los inversionistas posteriores a la RIA preserven su caso EB-5 después de la terminación de un centro regional.
La primera opción es que la nueva empresa comercial (NCE) —la entidad del proyecto en la que se invirtieron sus fondos— se reasocie con otro centro regional aprobado. Es importante destacar que el nuevo centro regional no tiene que operar en la misma zona geográfica que el original. Una vez que la NCE se reasocie y se haya implementado un nuevo I-956F aprobado, la petición del inversionista puede seguir avanzando.
La segunda opción se aplica cuando la propia NCE no puede o no se resocia. En ese caso, el inversionista podrá realizar una inversión calificativa en una nueva empresa comercial diferente en su totalidad. Esta ruta implica más complejidad pero preserva la ruta EB-5 a la residencia permanente.
En cualquier caso, el inversionista debe presentar una petición I-526E enmendada para notificar a USCIS de los cambios y establecer la elegibilidad continua.
El reloj de 180 días.
Después de que USCIS envíe una notificación formal de la terminación, los inversionistas posteriores a la RIA generalmente tienen 180 días para enmendar su petición. Este es un plazo difícil, y no cumplirlo puede tener graves consecuencias para la elegibilidad.
Planear que el proceso de modificación implique costos reales. Según el calendario actual de tarifas de USCIS, una petición I-526E enmendada probablemente requerirá una nueva tarifa de presentación de aproximadamente $3,750 más la tarifa del Fondo de Integridad de $1,000, aproximadamente $4,750 solo en honorarios gubernamentales, antes de los honorarios de los abogados.
La regla del “participante conociente”.
Una limitación crítica se aplica tanto a los inversionistas anteriores como posteriores a la RIA: si usted fue un participante con conocimiento en la conducta que llevó a la terminación del centro regional —por ejemplo, si sabía que su centro regional estaba cometiendo fraude y no lo denunció— no recibirá protecciones de la Sección M. USCIS le notificará esa determinación, denegará o revocará su petición, y no recibirá los beneficios de inmigración EB-5.
Para la gran mayoría de los inversionistas, que no tenían conocimiento o participación en alguna mala conducta, esto no es una preocupación. Pero vale la pena saberlo.
Esta es una de las preguntas que escucho con mayor frecuencia de los inversores en apuros, y la respuesta es realmente tranquilizadora.
La Sección M establece explícitamente que para las peticiones aprobadas después de una enmienda presentada bajo sus disposiciones, USCIS conservará la fecha de prioridad de visa de inmigrante relacionada con la petición original. En lenguaje sencillo: aunque tengas que presentar una petición enmendada, reiniciar con un nuevo centro regional, o hacer una nueva inversión calificativa, no vas al fondo de la línea. Se conserva su fecha de prioridad original.
Para los inversores de países con largos atrasos en materia de visados —particularmente India y China, donde los tiempos de espera EB-5 pueden prolongarse durante años— esta protección es enormemente valiosa. Perder una fecha prioritaria podría significar comenzar un período de espera de varios años de nuevo. La sección M lo impide.
Además, la Sección M proporciona protección por edad para los beneficiarios derivados, lo que significa que sus hijos que están incluidos en su petición no envejecerán fuera de elegibilidad debido a las demoras causadas por el proceso de terminación y enmienda. Dado que algunos casos de EB-5 pueden tardar muchos años en resolverse, esta protección puede ser la diferencia entre un niño que califica para una tarjeta verde como dependiente o tener que seguir una ruta de inmigración completamente separada como adulto.
USCIS también tiene la autoridad para mantener su petición en suspenso, esencialmente pausar el reloj en los plazos de adjudicación, mientras se desarrolla el proceso de enmienda. Esto da a los inversionistas un respiro adicional, aunque no debe tratarse como una extensión indefinida.
Aquí hay algo que muchos inversionistas no se dan cuenta: cuando USCIS determina que un centro regional ha violado sus obligaciones, la terminación no ocurre de la noche a la mañana. Existe un proceso administrativo estructurado, y es importante para la forma en que gestione su respuesta.
El proceso comienza cuando USCIS emite un Aviso de Intención de Sanción al centro regional afectado. Ese aviso incluye un resumen de las presuntas violaciones y una descripción de la sanción propuesta y sus términos. El centro regional generalmente tiene 30 días para responder, aunque USCIS conserva la discreción de considerar las respuestas recibidas después de esa ventana.
Si USCIS determina, después de revisar cualquier respuesta, que la terminación está justificada, emite un aviso final de sanción. Críticamente, la rescisión no se considera definitiva hasta que haya expirado el plazo para apelar o, si el centro regional interpone una apelación, hasta que se resuelva esa apelación. Esto significa que USCIS generalmente continuará adjudicando peticiones del Formulario I-526E presentadas por inversionistas asociados con el centro regional durante todo el proceso administrativo.
Para los inversionistas, esta es información importante. Su petición no se congela automáticamente en el momento en que un aviso de terminación llega a las noticias o llega a su bandeja de entrada. El proceso tiene etapas, y durante esas etapas, su caso continúa siendo procesado. Mantenerse informado sobre dónde se encuentra su centro regional en el proceso de sanciones, y responder adecuadamente en cada etapa, es esencial.
Si su petición requiere una enmienda y USCIS necesita evaluar la nueva base de elegibilidad, puede emitir una Solicitud de Evidencia (RFE) o una Notificación de Intención de Denegar (NOID) para darle la oportunidad de establecer la elegibilidad continua. Estas no son decisiones finales, son oportunidades para responder y una respuesta bien preparada puede marcar la diferencia.
Si ha recibido aviso de que su centro regional EB-5 ha sido terminado —o si ha escuchado que su centro regional enfrenta sanciones y le preocupa lo que viene después— aquí está la orientación más importante que puedo ofrecerle.
Determine si es un inversionista pre-RIA o post-RIA. Esta distinción única rige qué reglas se aplican a su caso, cuáles son sus opciones y qué tan rápido necesita moverse. Verifique su fecha de presentación. Si presentó el Formulario I-526 antes de marzo de 2022, es pre-RIA. Si presentó el Formulario I-526E después de abril de 2022, es posterior a la RIA.
Entiende por qué tu centro regional fue cancelado. La razón importa enormemente. Una terminación de la cuota sin pago se trata de manera mucho más indulgente, especialmente para los inversores anteriores a la RIA, que una terminación basada en fraude, fracaso del proyecto o tergiversación material. Comuníquese con su centro regional y solicite información completa sobre la base de la acción de rescisión.
Verifique el estado de su proyecto subyacente. Incluso si su centro regional fue dado de baja por razones administrativas, la salud del proyecto de inversión en sí mismo es lo que determina en última instancia su elegibilidad. ¿El proyecto ha creado el número requerido de puestos de trabajo? ¿El capital sigue invertido y en riesgo? ¿El proyecto es comercialmente viable? Estas preguntas necesitan respuestas reales, no garantías de un centro regional con intereses obvios en mantenerlo tranquilo.
Mira el reloj. El plazo de 180 días (183 días para los inversionistas anteriores a la RIA, 194 si están en el extranjero) se extiende a partir de la fecha en que USCIS proporciona una notificación formal, no desde la fecha en que se enteró por primera vez de manera informal. Presentar una petición enmendada tarde puede renunciar a las protecciones que el Congreso pretendía que tuviera.
No asuma que está protegido automáticamente. Las protecciones de buena fe para los inversionistas de la Sección M son reales y significativas, pero no son autoejecutivas. Requieren que demuestre elegibilidad continua, responda a USCIS dentro de los plazos prescritos y, en muchos casos, presente peticiones enmendadas con documentación de respaldo. Los inversionistas que asumen que están bien y no toman ninguna medida pueden encontrar que USCIS proceda con la adjudicación de una manera que no los favorezca.
Esta no es una situación en la que un enfoque de esperar y ver sirva a sus intereses. Lo que está en juego — tu inversión, tu tarjeta verde, el futuro de tu familia en los Estados Unidos — son demasiado importantes para la pasividad.
Si estás navegando por esta situación y quieres entender exactamente dónde te encuentras, estoy aquí para ayudarte. Contactar con SG Legal Group para discutir su caso y explorar sus opciones.
¿Pierdo mi dinero de inversión EB-5 si mi centro regional es cancelado?
La terminación del centro regional es un evento de inmigración: afecta el estado de su petición, no directamente la inversión comercial en sí. El hecho de que recupere su capital invertido depende de la condición financiera del proyecto subyacente, no de la decisión de terminación de USCIS. No obstante, en los casos en que el centro regional se dio por terminado debido a que el proyecto falló o se malversaron fondos, los inversionistas pueden enfrentar simultáneamente pérdidas tanto migratorias como financieras. Se trata de dos temas separados que a menudo necesitan ser abordados en paralelo, y los recursos migratorios disponibles bajo la Sección M no resuelven dudas sobre la devolución del capital invertido.
¿Puedo mantener mi fecha de prioridad original si tengo que presentar una petición EB-5 enmendada?
Sí. En virtud de la Sección M del INA, según lo establecido por la RIA, los inversionistas que presentan una petición enmendada tras la terminación de un centro regional conservan la fecha de prioridad a partir de su petición I-526 o I-526E original. Esta es una de las protecciones más importantes en la ley y es especialmente valiosa para los inversionistas de países de alta demanda que enfrentan largos atrasos en visas. Tu lugar en la fila se conserva aunque el camino para llegar haya cambiado.
¿Tengo que hacer una inversión EB-5 completamente nueva si mi centro regional se rescinde?
No necesariamente. Para los inversionistas anteriores a la RIA cuyo centro regional fue cancelado solo por no pagar la tarifa del Fondo de Integridad, USCIS puede permitir que su petición proceda sobre la base de su inversión original sin ningún requisito de reinvertir. Para los inversionistas posteriores a la RIA, la respuesta depende de si la nueva empresa comercial puede reasociarse con un centro regional aprobado diferente. Si es posible, por lo general no se requiere ninguna nueva inversión. Una nueva inversión solo es necesaria si la NCE no puede reasociarse y el inversionista debe trasladarse a una empresa comercial completamente diferente.
¿Qué sucede si no respondo al aviso de terminación dentro del plazo?
Para los inversionistas anteriores a la RIA, USCIS procederá con la adjudicación bajo la Opción 1, tratando su petición como si continuara cumpliendo con los requisitos de elegibilidad. Esto puede o no ser beneficioso dependiendo de sus circunstancias. Para los inversionistas posteriores a la RIA, no responder o enmendar dentro del plazo de 180 días crea un grave riesgo de elegibilidad. En cualquier caso, no es aconsejable permitir que pase el plazo sin tomar acciones deliberadas e informadas. El curso más seguro siempre es contratar a un abogado EB-5 con experiencia antes de la fecha límite, no después.
La terminación del centro regional no es automáticamente el final de su viaje EB-5. La Ley de Reforma e Integridad de 2022 creó protecciones reales y significativas para los inversionistas de buena fe, y si actúa de manera rápida y estratégica, muchos inversionistas en esta situación pueden preservar su ruta de tarjeta verde, su fecha de prioridad y los beneficios derivados de sus hijos.
Pero “actuar con prontitud y de manera estratégica” es la frase operativa. Los plazos son firmes. Las distinciones entre el tratamiento previo a la RIA y el tratamiento posterior a la RIA son consecuentes. Y la diferencia entre una petición enmendada bien preparada y una respuesta mal manejada puede determinar si sus años de espera y cientos de miles de dólares en inversión continúan moviéndolo hacia la residencia permanente, o no.
El programa EB-5 siempre ha premiado la preparación y penalizado la pasividad. Eso es doblemente cierto cuando su centro regional está en problemas.
Si su centro regional ha sido rescindido, o tiene motivos para creer que las sanciones pueden estar llegando, el momento adecuado para consultar con un abogado con experiencia en EB-5 es ahora, no después de que haya pasado la fecha límite. Si también está explorando vías alternativas para inversores, puede valer la pena revisar el Visa de inversionista del Tratado E-2 o opciones de tarjeta verde basadas en el empleo como parte de una estrategia más amplia.
¡Llegue a SG Legal Group hoy mismo! para discutir su situación. Cada caso EB-5 es diferente, y no hay sustituto para el asesoramiento adaptado a sus circunstancias específicas.
Descargo de responsabilidad: La información proporcionada en este artículo es únicamente para fines informativos generales y no constituye asesoría legal. Las leyes y políticas de inmigración están sujetas a cambios, y las circunstancias individuales varían. Para asesoría específica a su situación, por favor consulte con un abogado de inmigración calificado.
Oleg Gherasimov, Esq.
Manténgase informado con nuestros últimos artículos y recursos.
